剧情介绍：半岛bob·体育中国

半岛bob·体育中国

在完善反洗钱义务规定方面，修订草案规定金融机构反洗钱义务主要包括：建立健全反洗钱内控制度并有效实施；开展客户尽职调查，了解客户身份、交易背景和风险状况；保存客户身份资料和交易记录；有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度。此外，修订草案还规定单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查等。